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CASOS DE ÉXITO

Nuestra eficiencia profesional es superior al noventa por ciento (90%). Desde el inicio de nuestras actividades profesionales hemos satisfecho a plenitud los intereses de nuestros clientes en múltiples casos. Dada la trascendencia personal o empresarial de los asuntos penales, y las exigencias del secreto profesional (artículos 10 y 11 del Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú), no consideramos conveniente difundir información sobre nuestros casos en general.

Antes bien, entre los asuntos que per se adquirieron gran connotación pública y han concluido a satisfacción de nuestros clientes, podemos mencionar los siguientes:

Caso del Banco Materiales  Ver PDF

  • Caso por presunto delito de minería ilegal contra Gran Tierra Energy Perú S.R.L.
  • Caso por presunto delito de contaminación ambiental contra Compañía Minera Atacocha S.A.A.
  • Caso por delito de fraude en la administración de personas jurídicas en perjuicio de Industrial Andahuasi S.A.C.
  • Caso por presunto delito de desobediencia a la autoridad contra la empresa América Movil Perú S.A.C. (CLARO)
  • Caso por presunto delito ambiental contra Compañía Minera Volcan S.A.
  • Caso por presunto delito de cohecho en contra de Inkabor S.A.C.
  • Caso por delito de homicidio involuntario contra Techint S.A.C.
  • Caso por presunto delito de fraude contra Hipotecaria Sura EAH
  • Caso por presunto delito informático en contra de Gestión del Pacífico S.A.C.
  • Caso por presunto delito de cohecho contra Cemento Amazónico S.A.C.
  • Caso por presunto lavado de activos contra Eduardo Octavio Gallardo Arciniega y otros.
  • Caso por presunto cohecho activo y destrucción de documentos contra la empresa Inkabor S.A. y sus funcionarios.
  • Caso por estafa en agravio de Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros Y Reaseguros S.A.
  • Caso por Defraudación instaurado contra la empresa Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A.
  • Caso por la supuesta comisión del delito de usurpación agravada y daños contra la empresa Los Portales S.A.
  • Caso por fraude Procesal, Falsedad Ideológica y Falsedad Genérica instaurado contra Válvulas Industriales S.A. de Chile.
  • Caso por contaminación ambiental contra funcionarios de Compañía Minera Atacocha S.A.A.
  • Caso por Falsedad Genérica contra los Directores de la empresa Válvulas Industriales S.A. de Chile.
  • Caso por Resistencia y Desobediencia a la Autoridad seguido contra la empresa Unión de Cervecería Peruana Backus & Johston S.A.A.
  • Caso por violación del Secreto de las Comunicaciones seguido contra la empresa Unión de Cervecería Peruana Backus & Johston S.A.A.
  • Caso por defraudación tributaria contra la Gerencia General de Corporación Nacional de Comercio S.A.C.
  • Caso por la supuesta comisión del delito contra la seguridad pública en contra de los funcionarios del Consorcio de Estacionamiento Gamarra S.A.
  • Caso por Querella contra los Directores de Válvulas Industriales S.A. de Chile.
  • Caso por Negociación Incompatible instaurado contra el Ex Jefe Zonal Centro de Petróleos del Perú – PETROPERU
  • Caso por alteración del paisaje y destrucción de formaciones boscosas, contra funcionarios de S.N. Power Perú S.A.
  • Caso por Estafa contra los representantes de la empresa Los Portales S.A.
  • Caso por fraude en la Administración de Personas Jurídicas contra los Directores de la empresa Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A.
  • Caso por contaminación ambiental contra funcionarios del BPZ Exploración & Producción S.R.L.
  • Caso por delito de comercio clandestino de productos, seguido contra el gerente general de la empresa SM Aviation Services S.A.
  • Caso por delito de contaminación ambiental, seguido contra la empresa SN Power S.A.
  • Caso por avocamiento indebido contra funcionarios de la Comisión de Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual formulado por la empresa Peruval Corp. S.A. (2012).
  • Caso por fraude Procesal instaurado contra Directivos de Válvulas Industriales S.A. de Chile (2012).
  • Caso por Contaminación Ambiental seguido contra Compañía Minera Caudalosa (2012).
  • Caso formulado por Hidroeléctrica Marañón S.C.R.L. contra funcionarios del Ministerio de Energía y Minas por delito de abuso de autoridad y omisión de funciones (2012).
  • Caso contra Directivos del Grupo Ormeño por delito de cohecho (2012).
  • Caso por Delito tributario seguido contra la empresa Alisur S.A.C.
  • Caso por Delito contra la Libertad de Trabajo seguido en contra de la empresa San Ignacio S.A.
  • Caso por Delito contra la libertad de trabajo seguido contra los representantes de las empresas Unión de Cervecerías Backus & Jhonston S.A.A. y San Ignacio S.A.
  • Caso por Delito contra el patrimonio cultural seguido contra funcionarios de la empresa Inversiones La Rioja – Hotel Marriot Cusco
  • Caso por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo, fraude procesal, falsedad ideológica y asociación ilícita, seguidos contra CERÁMICA LIMA S.A. (CELIMA)
  • Caso por Delito de Contaminación Ambiental seguido contra el representante legal de la Compañía Minera San Ignacio de Morococha – Unidad Minera San Vicente
  • Caso por Delito Aduanero, en la modalidad de Contrabando, seguido contra el Gerente General de la empresa Husqvarna SA
  • Caso por Delito de Lavado de Activos seguido contra las Empresas Spier Enterprises y Corporación Transcontinental del Perú SAC.
  • Caso por Delito de Lavado de Activos seguido contra los Representantes de la empresa Los Portales SA.
  • Caso contra los Directivos de la Corporación Lindley S.A. por el delito de Lavado de Activos (2011).
  • Caso Prosur contra SAIS Pachacutec por delito de Receptación, 2011.
  • Caso de Pesquera Hayduk por Lavado de Activos (2011).
  • Caso de accidente laboral contra BPZ Marine (2011).
  • Caso por fraude en la Administración de Personas Jurídicas instaurado por Dunas Energía S.R.L. contra apoderados de Nexstar ESM Holding (Cayman) Ltda. (2011).
  • Caso formulado contra los ejecutivos de Electro Dunas S.A.A. por parte de Nexstar ESM Holdings (Cayman) Ltda. por fraude societario (2011).
  • Caso contra funcionarios de la empresa 3M por delitos aduaneros (2011).
  • Caso de hurto de energía eléctrica en agravio de EDELNOR S.A.A. (2010-2011).
  • Caso por Delito ambiental, en la modalidad de tráfico ilegal de especies acuáticas, de la flora y fauna silvestre protegida; seguido contra el gerente general de la Planta Ilo de la empresa COPEINCA
  • Caso contra la empresa Inversiones La Rioja – Hotel Marriot Cusco por delito contra el Patrimonio Cultural (2010).
  • Caso de America Móvil (CLARO) por delito de desobediencia a la autoridad (2010).
  • Caso de America Móvil (CLARO) por Delito Laboral (2010).
  • Caso de Difamación Agravada contra el Sr. Fernando Espá Garcés Alvear (2010).
  • Caso por Delito de Desobediencia a la Autoridad seguido contra Funcionario de AFP INTEGRA
  • Caso de America Móvil (CLARO) por delito contra el Patrimonio Cultural (2009).
  • Caso por delito de fraude societario en agravio de D&C Group – Apurimac Ferrum (2009).
  • Caso de Contrabando Agravado contra Western Atlas International Inc.- Sucursal Perú y el Sr. David Thomas Armstrong (2009).
  • Caso por Contaminación Ambiental seguido contra la empresa BPZ Exploración & Producción S.R.L.
  • Caso contra los Directivos de la Corporación Lindley S.A. por el delito de Lavado de Activos (2008).
  • Caso de la Municipalidad de San Isidro y del Alcalde Jorge Salmón Jordán por Colusión Desleal (2008).
  • Caso contra Maple Gas Corporation del Perú S.R.L. por Homicidio Culposo (2008).
  • Caso contra Sitre Telecom – Sistema Informático por Delito de Colusión desleal (2008).
  • Caso de contaminación ambiental y otros seguido contra funcionarios de la Empresa Minera Río Blanco Copper S.A. (2008).
  • Caso contra funcionarios de Cavali S.A. por delito de Resistencia y Desobediencia a la autoridad (2008).
  • Caso contra el Grupo empresarial Bavaria S.A por presunto favorecimiento para la adquisición de la Cervecera Backus & Johnston (2007).
  • Caso de Cía. Latinoamericana de Radiodifusión S.A. contra Jimmy Arteaga por estafa y fraude societario (2007).
  • Caso denunciado por Century Mining Perú S.A.C. contra Compañía Minera Poderosa S.A. por venta de acciones (2007).
  • Caso de Textil San Cristóbal S.A. por Apropiación Ilícita (2007).
  • Caso por Abuso de Autoridad seguido en contra Fernando Cantuarias Salaverry, Jorge Santisteban de Noriega y Víctor Ávila Cabrera
  • Caso de Pacífico Seguros contra Energoprojekt Company (2006).
  • Caso Lucchetti por Tráfico de Influencias (2006).
  • Caso de la venta de Cable Canal de Noticias y del señor Manuel Ulloa Van Peborgh por Colusión Desleal (2006).
  • Caso de Minera Aurífera del Sur S.A. (Grupo MARSA) por delito de Usurpación Agravada (2006).

Caso de Compañía Latinoamericana de Radiodifusión por fraude Societario (2005).

INFORMES LEGALES

  • Informe legal solicitado por DIVISO Grupo Financiero
  • Informe legal solicitado por MMG Limited – Minera Las Bambas S.A.