CARO & ASOCIADOS
CLIENTES

• Caso por presunto delito de minería ilegal contra Gran Tierra Energy Perú S.R.L.
• Caso por presunto delito de contaminación ambiental contra Compañía Minera Atacocha S.A.A.
• Caso por delito de fraude en la administración de personas jurídicas en perjuicio de Industrial Andahuasi S.A.C.
• Caso por presunto delito de desobediencia a la autoridad contra la empresa América Movil Perú S.A.C. (CLARO)
• Caso por presunto delito ambiental contra Compañía Minera Volcan S.A.
• Caso por presunto delito de cohecho en contra de Inkabor S.A.C.
• Caso por delito de homicidio involuntario contra Techint S.A.C.
• Caso por presunto delito de fraude contra Hipotecaria Sura EAH
• Caso por presunto delito informático en contra de Gestión del Pacífico S.A.C.
• Caso por presunto delito de cohecho contra Cemento Amazónico S.A.C.
• Caso por presunto lavado de activos contra Eduardo Octavio Gallardo Arciniega y otros.
• Caso por presunto cohecho activo y destrucción de documentos contra la empresa Inkabor S.A. y sus funcionarios.

• Caso por estafa en agravio de Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros Y Reaseguros S.A.
• Caso por Defraudación instaurado contra la empresa Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A.
• Caso por la supuesta comisión del delito de usurpación agravada y daños contra la empresa Los Portales S.A.
• Caso por fraude Procesal, Falsedad Ideológica y Falsedad Genérica instaurado contra Válvulas Industriales S.A. de Chile.

• Caso por contaminación ambiental contra funcionarios de Compañía Minera Atacocha S.A.A.
• Caso por Falsedad Genérica contra los Directores de la empresa Válvulas Industriales S.A. de Chile.
• Caso por Resistencia y Desobediencia a la Autoridad seguido contra la empresa Unión de Cervecería Peruana Backus & Johston S.A.A.
• Caso por violación del Secreto de las Comunicaciones seguido contra la empresa Unión de Cervecería Peruana Backus & Johston S.A.A.
• Caso por defraudación tributaria contra la Gerencia General de Corporación Nacional de Comercio S.A.C.
• Caso por la supuesta comisión del delito contra la seguridad pública en contra de los funcionarios del Consorcio de Estacionamiento Gamarra S.A.
• Caso por Querella contra los Directores de Válvulas Industriales S.A. de Chile.
• Caso por Negociación Incompatible instaurado contra el Ex Jefe Zonal Centro de Petróleos del Perú – PETROPERU
• Caso por alteración del paisaje y destrucción de formaciones boscosas, contra funcionarios de S.N. Power Perú S.A.
• Caso por Estafa contra los representantes de la empresa Los Portales S.A.
• Caso por fraude en la Administración de Personas Jurídicas contra los Directores de la empresa Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A.
• Caso por contaminación ambiental contra funcionarios del BPZ Exploración & Producción S.R.L.
• Caso por delito de comercio clandestino de productos, seguido contra el gerente general de la empresa SM Aviation Services S.A.
• Caso por delito de contaminación ambiental, seguido contra la empresa SN Power S.A.

• Caso por avocamiento indebido contra funcionarios de la Comisión de Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual formulado por la empresa Peruval Corp. S.A. (2012).
• Caso por fraude Procesal instaurado contra Directivos de Válvulas Industriales S.A. de Chile (2012).
• Caso por Contaminación Ambiental seguido contra Compañía Minera Caudalosa (2012).
• Caso formulado por Hidroeléctrica Marañón S.C.R.L. contra funcionarios del Ministerio de Energía y Minas por delito de abuso de autoridad y omisión de funciones (2012).
• Caso contra Directivos del Grupo Ormeño por delito de cohecho (2012).
• Caso por Delito tributario seguido contra la empresa Alisur S.A.C.
• Caso por Delito contra la Libertad de Trabajo seguido en contra de la empresa San Ignacio S.A.
• Caso por Delito contra la libertad de trabajo seguido contra los representantes de las empresas Unión de Cervecerías Backus & Jhonston S.A.A. y San Ignacio S.A.
• Caso por Delito contra el patrimonio cultural seguido contra funcionarios de la empresa Inversiones La Rioja – Hotel Marriot Cusco
• Caso por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo, fraude procesal, falsedad ideológica y asociación ilícita, seguidos contra CERÁMICA LIMA S.A. (CELIMA)
• Caso por Delito de Contaminación Ambiental seguido contra el representante legal de la Compañía Minera San Ignacio de Morococha – Unidad Minera San Vicente
• Caso por Delito Aduanero, en la modalidad de Contrabando, seguido contra el Gerente General de la empresa Husqvarna SA
• Caso por Delito de Lavado de Activos seguido contra las Empresas Spier Enterprises y Corporación Transcontinental del Perú SAC.
• Caso por Delito de Lavado de Activos seguido contra los Representantes de la empresa Los Portales SA.

• Caso contra los Directivos de la Corporación Lindley S.A. por el delito de Lavado de Activos (2011).
• Caso Prosur contra SAIS Pachacutec por delito de Receptación, 2011.
• Caso de Pesquera Hayduk por Lavado de Activos (2011).
• Caso de accidente laboral contra BPZ Marine (2011).
• Caso por fraude en la Administración de Personas Jurídicas instaurado por Dunas Energía S.R.L. contra apoderados de Nexstar ESM Holding (Cayman) Ltda. (2011).
• Caso formulado contra los ejecutivos de Electro Dunas S.A.A. por parte de Nexstar ESM Holdings (Cayman) Ltda. por fraude societario (2011).
• Caso contra funcionarios de la empresa 3M por delitos aduaneros (2011).
• Caso de hurto de energía eléctrica en agravio de EDELNOR S.A.A. (2010-2011).
• Caso por Delito ambiental, en la modalidad de tráfico ilegal de especies acuáticas, de la flora y fauna silvestre protegida; seguido contra el gerente general de la Planta Ilo de la empresa COPEINCA

• Caso contra la empresa Inversiones La Rioja – Hotel Marriot Cusco por delito contra el Patrimonio Cultural (2010).
• Caso de America Móvil (CLARO) por delito de desobediencia a la autoridad (2010).
• Caso de America Móvil (CLARO) por Delito Laboral (2010).
• Caso de Difamación Agravada contra el Sr. Fernando Espá Garcés Alvear (2010).
• Caso por Delito de Desobediencia a la Autoridad seguido contra Funcionario de AFP INTEGRA

• Caso de America Móvil (CLARO) por delito contra el Patrimonio Cultural (2009).
• Caso por delito de fraude societario en agravio de D&C Group – Apurimac Ferrum (2009).
• Caso de Contrabando Agravado contra Western Atlas International Inc.- Sucursal Perú y el Sr. David Thomas Armstrong (2009).
• Caso por Contaminación Ambiental seguido contra la empresa BPZ Exploración & Producción S.R.L.

• Caso contra los Directivos de la Corporación Lindley S.A. por el delito de Lavado de Activos (2008).
• Caso de la Municipalidad de San Isidro y del Alcalde Jorge Salmón Jordán por Colusión Desleal (2008).
• Caso contra Maple Gas Corporation del Perú S.R.L. por Homicidio Culposo (2008).
• Caso contra Sitre Telecom – Sistema Informático por Delito de Colusión desleal (2008).
• Caso de contaminación ambiental y otros seguido contra funcionarios de la Empresa Minera Río Blanco Copper S.A. (2008).
• Caso contra funcionarios de Cavali S.A. por delito de Resistencia y Desobediencia a la autoridad (2008).

• Caso contra el Grupo empresarial Bavaria S.A por presunto favorecimiento para la adquisición de la Cervecera Backus & Johnston (2007).
• Caso de Cía. Latinoamericana de Radiodifusión S.A. contra Jimmy Arteaga por estafa y fraude societario (2007).
• Caso denunciado por Century Mining Perú S.A.C. contra Compañía Minera Poderosa S.A. por venta de acciones (2007).
• Caso de Textil San Cristóbal S.A. por Apropiación Ilícita (2007).
• Caso por Abuso de Autoridad seguido en contra Fernando Cantuarias Salaverry, Jorge Santisteban de Noriega y Víctor Ávila Cabrera

• Caso de Pacífico Seguros contra Energoprojekt Company (2006).
• Caso Lucchetti por Tráfico de Influencias (2006).
• Caso de la venta de Cable Canal de Noticias y del señor Manuel Ulloa Van Peborgh por Colusión Desleal (2006).
• Caso de Minera Aurífera del Sur S.A. (Grupo MARSA) por delito de Usurpación Agravada (2006).

Caso de Compañía Latinoamericana de Radiodifusión por fraude Societario (2005).