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La Norma Emitida Por La SBS, Que Obliga A Las Empresas Del Sector Financiero A Registrar Y Enviar Información De Préstamos Y De Financiamientos Vía Descuentos, De Montos Igual O Mayores, Que US$ 10 Mil.

La norma emitida por la SBS, que obliga a las empresas del sector financiero a registrar y enviar información de préstamos y de financiamientos vía descuentos, de montos igual o mayores, que US$ 10 mil.

  • 30 julio, 2019

"Como regla general, cualquier tipo de operación puede prestarse para el lavado de activos (...) Un lavador puede pedir un préstamo y pagarlo rápidamente con dinero de origen ilícito ..." Nuestro CEO, Carlos Caro Coria, comenta en Diario Gestión (30.07.19), sobre la norma…

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