"Pronunciamiento del Tribunal Constitucional y la responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento AML/FT" Fotografías de la participación de Dino Carlos Caro Coria, en el "XII Foro Anual de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en…
#MEDIOS #CaroAsociados “Aquí lo que se tiene que probar es de que forma o de que manera el partido hoy en día podría volver a ser utilizado para lavar activos según la tesis de la fiscalía, yo creo que allí…
#MEDIOS #LoÚltimo #HOY "En el caso de FP, la suspensión no puede entenderse como una pena adelantada”. Artículo de Dino Carlos Caro Coria, publicado en el Diario El Comercio (Perú) (30.11.20) "Fuenteovejuna". Ver nota web: https://bit.ly/3fOiwrA #15AñosDeHistoria #Elecciones2021 #KeikoFujimori Únete…
#MEDIOS “Lo que tendría que demostrar la fiscalía es que el dinero en efecto fue recibido por el señor Guzmán o alguien por su cuenta, incorporado en la campaña, gastado en la campaña, y eventualmente subir un saldo remanente, que…
#CriminalLawNews #NOVIEMBRE2020 “Criminal Law News (CLN), Año II, N° 13", Noviembre de 2020. "Análisis de los delitos de acaparamiento y abuso de poder económico incorporados en el Código Penal", "6 reformas de lavado de dinero que los expertos dicen que…
#MEDIOS #CaroAsociados #OPINA: "No han dado carta blanca (para vacar presidentes) porque no han entrado al fondo, pero tampoco han puesto limites porque no se fundamentó el tema. Estamos en la indefinición. Por lo tanto, seguimos ante el riesgo que…
#Medios “Desde mi punto de vista, estamos ante un mensaje un poco tibio, en la medida en que no existe una asunción de responsabilidades, claro, no se espera que asuma responsabilidades jurídicas, penal, pero por lo menos política”. Dino Carlos…
#MEDIOS #HOY #CaroAsociados #OPINA: “Pérez tendría que probar que actualmente el partido es pasible de recibir dinero de origen ilegal y lavar activos, lo cual es difícil con el cambio de reglas sobre financiamiento”. Dino Carlos Caro Coria , comenta…
#Medios “Se está imputando asesinato u homicidio calificado que es lo mismo, la pena allí puede alcanzar los 35 años, se le está imputando lesiones graves, la pena puede llegar a 8 años y la desaparición forzada, la penal potencial…
#Medios “Con tantos colaboradores eficaces, se tienen testimonios convergentes, la probabilidad de que esto sea mentira es muy baja, yo creo que el señor Vizcarra está en una situación complicada, y debería decidir su estrategia para los próximos meses, porque…
