CARO & ASOCIADOS
COMPLIANCE Y ASESORÍA LEGAL

Nuestros servicios abarcan tres áreas: la prevención de riesgos desde una perspectiva de compliance penal, la asesoría penal en general y la defensa en los tribunales.

• Compliance Penal

Tenemos experiencia en la identificación y evaluación de los riesgos penales de una concreta actividad empresarial, generados por terceros (proveedores, clientes) o los propios empleados o colaboradores. También en la elaboración de programas de cumplimiento (compliance programs), Manuales y Códigos de Conducta para la evitación o minimización de esos riesgos penales bajo el umbral de los jurídicamente tolerable. Gozamos asimismo de una práctica consolidada en la evaluación del funcionamiento de estos programas y la asesoría a los Oficiales de Cumplimiento (compliance officers) y Auditores en el cumplimiento de sus funciones.

• Asesoría penal para la toma de decisiones corporativas

Tenemos experiencia en la asesoría a gerentes y directores en la formación de decisiones empresariales que pueden tener una consecuencia penal, de modo que pueda evitarse o disminuirse el riesgo penal.

• IQPF

Tenemos experiencia en la asesoría a empresas del sector minero y petrolero para la obtención de autorizaciones para el manejo de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, y otros procedimientos administrativos vinculados, como una forma de evitar la comisión de los delitos de acopio de insumos fiscalizados o minería ilegal.

• EQUIPO

Dr. Dino Carlos Caro Coria
Director General

Dr. Luis Miguel Reyna Alfaro
Oficial de Cumplimiento